“La fiesta se acabó”, Santiago Nieto: va por corruptos, tratantes, narcotraficantes

La UIF ha bloqueado 12 mil 191 cuentas por un monto de 4 mil 554 millones 723 mil 319 pesos y 52 millones de dólares en total.

Ciudad de México.-Entre enero de 2019 y febrero de 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha presentando 177 denuncias que involucran a 997 personas; 493 físicas, 442 morales y a 62 servidores públicos, informó Santiago Nieto, titular de la dependencia.

Es importante mandar el mensaje de que la fiesta se acabó, la Unidad de Inteligencia Financiera va a presentar las denuncias”, dijo.

Durante un informe sobre los casos más importantes que la UIF se encuentra investigando, Santiago Nieto indicó que las denuncias involucran operaciones de depósitos por 321 mil 265 millones de pesos y retiros por 289 mil 181 millones de pesos, así como depósitos por 2 mil 48 millones de dólares y retiros por 2 mil 333 millones de dólares.

La UIF ha bloqueado 12 mil 191 cuentas por un monto de 4 mil 554 millones 723 mil 319 pesos y 52 millones de dólares en total.

Santiago Nieto precisó que se trata de un número récord de denuncias que están relacionadas con delitos de trata de personas, aduanas, secuestro, tráfico de migrantes, lavado de dinero y narcotráfico.